Gdańsk, 12.10.2021r.
ZAWIADOMIENIE
O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
EUROPROJEKT GDAŃSK S.A.
Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
Zarząd spółki pod firmą Europrojekt Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 i 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych zawiadamia o zwołaniu:
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 02.11.2021 r. o godz. 11.00 w kancelarii notarialnej Joanna Klimuszko Katarzyna Robaczewska notariusze s.c. przy ul. Grunwaldzkiej 12/5 w Pruszczu Gdańskim.
Planowany porządek obrad:
- Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności
- Przyjęcie porządku obrad
- Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
- Sprawy różne
- Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Tomasz Kołakowski
Prezes Zarządu