Begin typing your search above and press return to search.

Akcjonariusze

  |  Archive "Akcjonariusze"
Posted by

ZAWIADOMIENIE O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

Gdańsk, 26.04.2022r.

ZAWIADOMIENIE O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI EUROPROJEKT GDAŃSK S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

Zarząd Spółki EUROPROJEKT GDAŃSK S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 maja 2022 r. o godz. 9.00 w kancelarii notarialnej Joanna Klimuszko, Katarzyna Robaczewska – notariusze, spółka cywilna przy ulicy Grunwaldzkiej 12/5 w Pruszczu Gdańskim, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.
  5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
  6. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021
  7. Podjęcie stosownych uchwał za rok obrotowy 2021, w tym – powzięcie uchwały o przeznaczeniu zysku na kapitał zapasowy.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 

W imieniu Zarządu

Tomasz Kołakowski
Prezes Zarządu

Czytaj dalej
Posted by

Pliki do pobrania

Pliki za rok 2021:

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2021 – 31.12.2021  pobierz

Sprawozdanie Zarządu z działalności Europrojekt Gdańsk za okres 01.01. 2021– 31.12. 2021 roku  pobierz

Sprawozdanie z badania EPG 2021 pobierz

uchwała 13/2022 pobierz

uchwała 4/2022 pobierz

Wprowadzenie do SF za 2021 pobierz

Noty i informacje dodatkowe za 2021 pobierz

 

Pliki za rok 2020:

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2020 – 31.12.2020  pobierz

Sprawozdanie Zarządu z działalności Europrojekt Gdańsk za okres 01.01. 2020– 31.12. 2020 roku  pobierz

Sprawozdanie z badania EPG 2020 pobierz

uchwała 4/2021 pobierz

uchwała 10/2021 pobierz

 

Pliki za rok 2019:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Europrojekt Gdańsk S.A. za okres 01.01. 2019– 31.12. 2019 roku  pobierz

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 pobierz

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Europrojekt Gdańsk S.A. pobierz

Uchwala 4 2020 zatwierdzenie SF za 2019 pobierz

Uchwala 10 2020 przeznaczenie zysku za 2019 pobierz

Czytaj dalej
Posted by

ZAWIADOMIENIE O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

Gdańsk, 12.10.2021r.

ZAWIADOMIENIE

O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

EUROPROJEKT GDAŃSK S.A.

Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

Zarząd spółki pod firmą Europrojekt Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 i 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych zawiadamia o zwołaniu:

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 02.11.2021 r. o godz. 11.00 w kancelarii notarialnej Joanna Klimuszko Katarzyna Robaczewska notariusze s.c. przy ul. Grunwaldzkiej 12/5 w Pruszczu Gdańskim.

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności
  3. Przyjęcie porządku obrad
  4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
  7. Sprawy różne
  8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Tomasz Kołakowski

Prezes Zarządu

 

Czytaj dalej
Posted by

ZAWIADOMIENIE O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

ZAWIADOMIENIE O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI EUROPROJEKT GDAŃSK S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

Zarząd Spółki „EUROPROJEKT GDAŃSK” S.A. z siedzibą w Gdańsku, na podstawie art. 399 § 1  i art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 07 czerwca 2021 r. o godz. 10.00 w kancelarii notarialnej Joanna Klimuszko Katarzyna Robaczewska notariusze – s.c. przy ulicy Grunwaldzkiej 12/5 w Pruszczu Gdańskim, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „EUROPROJEKT GDAŃSK” S.A. z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.
  5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020
  6. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020
  7. Podjęcie stosownych uchwał za rok obrotowy 2020, w tym – powzięcie uchwały o przeznaczeniu zysku na kapitał zapasowy.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  11. Sprawy różne.
  12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 

Tomasz Kołakowski                                                                            Witold Michał Kosecki

Prezes Zarządu                                                                                      Wiceprezes Zarząd

Czytaj dalej
Posted by

V WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI SPÓŁKI

V WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI SPÓŁKI EUROPROJEKT GDAŃSK S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU W SPÓŁCE.
Zarząd spółki pod firmą EUROPROJEKT GDAŃSK Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku,
adres: ul. Nadwiślańska 55, kod pocztowy 80-680, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000388641 (dalej „Spółka”) w związku z art. 16
ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa wszystkich
akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Nadwiślańska 55, 80-680 Gdańsk,
w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 16.00.
Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym
akcjonariuszowi.
Niniejsze wezwanie jest piątym spośród pięciu wymaganych zgodnie z art. 16
ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek
handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.).
Czytaj dalej
Posted by

IV WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI SPÓŁKI

IV WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI SPÓŁKI EUROPROJEKT GDAŃSK S.A.
Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU W SPÓŁCE
Zarząd spółki pod firmą EUROPROJEKT GDAŃSK Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku,
adres: ul. Nadwiślańska 55, kod pocztowy 80-680, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000388641 (dalej „Spółka”) w związku z art. 16
ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa wszystkich
akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Nadwiślańska 55, 80-680 Gdańsk,
w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 16.00.
Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym
akcjonariuszowi.
Niniejsze wezwanie jest czwartym spośród pięciu wymaganych zgodnie z art. 16 ust.
1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.).
Czytaj dalej
Posted by

III WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI SPÓŁKI

III WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI SPÓŁKI EUROPROJEKT GDAŃSK S.A. 
Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU W SPÓŁCE  
Zarząd spółki pod firmą EUROPROJEKT GDAŃSK Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Nadwiślańska 55, kod pocztowy 80-680, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000388641 (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Nadwiślańska 55, 80-680 Gdańsk, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 16.00.
Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym
akcjonariuszowi.
Niniejsze wezwanie jest trzecim spośród pięciu wymaganych zgodnie z art. 16 ust. 1
ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.).
Czytaj dalej
Posted by

II WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI SPÓŁKI

II WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI SPÓŁKI
EUROPROJEKT GDAŃSK S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU W SPÓŁCE
Zarząd spółki pod firmą EUROPROJEKT GDAŃSK Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku,
adres: ul. Nadwiślańska 55, kod pocztowy 80-680, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000388641 (dalej „Spółka”) w związku z art. 16
ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa wszystkich
akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Nadwiślańska 55, 80-680 Gdańsk,
w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 16.00.
Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym
akcjonariuszowi.
Niniejsze wezwanie jest drugim spośród pięciu wymaganych zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.).
Gdańsk, dnia 02 września 2020 r.
Czytaj dalej
Posted by

ZAWIADOMIENIE O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI EUROPROJEKT GDAŃSK S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

ZAWIADOMIENIE

O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

EUROPROJEKT GDAŃSK S.A.

Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

Zarząd Spółki „EUROPROJEKT GDAŃSK” S.A. z siedzibą w Gdańsku (zwanej dalej: ”Spółką”), na podstawie art. 398, art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 16 września 2020 r. o godz. 8.15 w kancelarii notarialnej Joanna Klimuszko Katarzyna Robaczewska notariusze – s.c. przy ulicy Grunwaldzkiej 12/5 w Pruszczu Gdańskim, 83-000 Pruszcz Gdański, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „EUROPROJEKT GDAŃSK” S.A. z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany sposobu reprezentacji Spółki poprzez zmianę § 25 ust. 2 statutu z dotychczasowego brzmienia:

„Zarząd liczy od jednego do trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą”,

na brzmienie:

„Zarząd liczy od jednego do czterech członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.”

  1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany sposobu reprezentacji Spółki poprzez zmianę § 31 statutu z dotychczasowego brzmienia:

„W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie”,

na brzmienie:

„W przypadku Zarządu wieloosobowego, Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu są uprawnieni do samodzielnego składania oświadczeń w imieniu Spółki. W zakresie pozostałych członków Zarządu do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”

  1. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
  2. Sprawy różne.
  3. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Czytaj dalej
Posted by

WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI SPÓŁKI

WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI SPÓŁKI EUROPROJEKT GDAŃSK S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU W SPÓŁCE
Zarząd spółki pod firmą EUROPROJEKT GDAŃSK Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku,
adres: ul. Nadwiślańska 55, kod pocztowy 80-680, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000388641 (dalej „Spółka”) w związku z art. 16
ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa wszystkich
akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Nadwiślańska 55, 80-680 Gdańsk,
w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 16.00.
Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym
akcjonariuszowi.
Niniejsze wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.).
Czytaj dalej

EUROPROJEKT GDAŃSK S.A.

Polityka prywatności Klauzula RODO

W trosce o przetwarzane przez nas dane osobowe wdrożyliśmy wymagania ogólnego rozporządzenia ochrony danych osobowych (RODO) – prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close