ZAWIADOMIENIE O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
Gdańsk, 26.04.2022r.
ZAWIADOMIENIE O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI EUROPROJEKT GDAŃSK S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
Zarząd Spółki EUROPROJEKT GDAŃSK S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 maja 2022 r. o godz. 9.00 w kancelarii notarialnej Joanna Klimuszko, Katarzyna Robaczewska – notariusze, spółka cywilna przy ulicy Grunwaldzkiej 12/5 w Pruszczu Gdańskim, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.
- Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
- Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021
- Podjęcie stosownych uchwał za rok obrotowy 2021, w tym – powzięcie uchwały o przeznaczeniu zysku na kapitał zapasowy.
- Sprawy różne.
- Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
W imieniu Zarządu
Tomasz Kołakowski
Prezes Zarządu